確 保 交 易 合 法 的 最 佳 做 法

• 在 與 客 戶 進 行 戰 略 物 品 的 商 業 活 動 前 ， 一 般 最 佳 的 做 法 是 先 “認 識 你 的 客 戶 ”。
• 以 下 是 建 議 給 業 界 一 些 確 保 交 易 合 法 的 做 法 ：
  • 留 意 客 戶 的 身 份 及 業 務 性 質 。 例 如 你 的 客 戶 是 否 沒 有 業 務 背 景 ？ 客 戶 名 字 或 地 址 是 否 列 於 其 他 國 家 有 關 個 人 ／ 公 司 ／ 國 家 ／ 地 方 的 禁 制 、 限 制 或 制 裁 名 單 內 ？
  • ​向 你 的 客 戶 查 詢 有 關 貨 品 最 終 用 途 的 資 料 、 最 終 用 戶 、 經 銷 商 或 有 意 購 入 該 等 貨 品 的 買 家 的 業 務 性 質 ， 以 核 實 貨 品 最 終 用 途 或 最 終 用 戶 的 可 信 性 。
  • 留 意 貨 品 的 運 輸 路 線 和 參 與 付 運 的 人 士 ， 並 評 估 是 否 引 起 你 有 合 理 懷 疑 。 例 如 指 示 你 把 貨 品 直 接 運 往 與 是 次 交 易 沒 有 明 顯 聯 繫 的 貨 運 代 理 、 出 口 商 或 其 他 人 士 。
  • 如 對 有 關 交 易 的 合 法 性 有 疑 問 ， 請 聯 絡 工 業 貿 易 署 查 詢 。